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제25기 정기주주총회 소집공고

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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- 아 래 -

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1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10시

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2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784 28층 SKY HALL

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3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건

- 제2-2호 의안 : 배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건

- 제2-3호 의안 : 사채 발행 일반 규정 신설의 건

● 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건

● 제4호 의안 : 사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건

● 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건

● 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

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4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

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5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

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6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 (PC: https://evote.ksd.or.kr, 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 16일 9시 ～ 2024년 3월 25일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

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7. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후, 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784, 자본시장실(우편번호 13561)

2024년 3월

네이버 주식회사 대표이사 최 수 연

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