logo

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조에 따라 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아                          래 -

1. 일  시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

 

2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

 

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

● 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 한성숙)

● 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 변대규)

● 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

● 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

● 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 2항, 4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 행사에 참고하실 상세한 내용은 한국거래소의 전자공시시스템을 통해 2020. 3. 6. 공시된 참고서류를 확인하시길 바랍니다.

 

6. 기타

1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

 

※   금번 제21기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2020년 3월

네이버주식회사

대표이사 한 성 숙